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银行帮人逃税784亿,这年头没有个把亿,都不好意思上新闻了

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点击统计:95  发布时间:2018-11-05 16:12:55

看到这个新闻答答的第一个反应,现在的罚款没有个把亿都不好上新闻,通货已经膨胀到了这个地步了吗?

第二个反应,果然越有钱越有办法逃税,之前的范冰冰案件我们也分析了,国家设置了有税收优惠的自由贸易区,自贸区又自行加码税收优惠,加上各种返还政策,明星比我等工薪阶层交的还少。想了解明星如何避税的,点下方。

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不过,本次帮助富豪逃税的主角可不是中国,我想它的大名很多人都听过,它就是被称为全世界银行业保密制度最强的"瑞银"。

10月16日,法国审理了瑞银集团(UBS)8年间帮助法国富豪转移匿名财产,协助逃税的案件。涉及金额97.6亿欧元(约合人民币784亿元)。


很多媒体评价其作案手法堪比大片,甚至说,比007大片也不过。以下细节来自案件的卷宗文件。

1

非法越境

总部位于苏黎世的瑞银曾大量派遣银行家越过瑞法边境,寻找客户。某些招揽客户的银行家甚至没有驾照、护照等基本的身份证明和银行从业资质,他们在法国当地找人伪造证件"瞒天过海"。

2

高端人群

据称该银行的工作人员接待的法国客户包括富商、高官、体育明星等。瑞银银行家在法国组织客户活动,包括高尔夫锦标赛,狩猎郊游和艺术展览,以鼓励居民将未申报的资产转移到瑞士。

3

代号沟通

瑞银还给这些工作人员发放"安全风险治理手册"中,其中列出种种被检方称为"类似007的技术",瑞银给涉及业务的所有人都安排了不同的代号,比如,客户顾问叫"猎人",理财经理叫"农民",而所有客户都会用假名,例如"丽萨的朋友"

4

信息加密

检察官说,瑞银工作人员使用加密的计算机和没有银行徽标的银行卡,并被告知定期更换酒店,对法国当局的一举一动保持高度警惕。

5

阴阳账本

这个词大家都非常的熟悉了吧,瑞银还会设立所谓的"阴阳账本",也就是真假两套帐本,"假账"用于纳税申报,"真账"才体现真实交易,和国内的"阴阳合同"有异曲同工之妙。

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由于内部员工的举报,案件最终被揭发,若是没有举报,这些巨额的逃税行为是否永远隐藏在黑暗里面呢?

根据France 24报道,案件还未被定罪,若定罪,瑞银可能面临巨额罚款。

若是未被定罪呢?

那么瑞银会成为世界的富豪隐匿财富的避风港,包含中国在内的许多国家的不明甚至非法的财产,会在瑞士这个铜墙铁壁内得到妥善的保存和传承。

助纣为虐,是对全球金融规则的挑衅,利益与法律相博弈时,利益若占了上风,那世界的将无秩序可言。

不过,瑞士联邦税务管理局(FTA)官网10月5日发布公告,称按照金融账户涉税信息自动交换(AEOI)标准,瑞士联邦税务管理局已于9月底同部分国家(或地区)税务机关交换了金融账户信息。此举为史上首次

AEOI标准包括两部分:MCAA(主管当局间协议范本)与CRS(通用报告标准)。其中,CRS针对的是非居民账户。例如一个中国人在瑞士有金融账户,对瑞士来说是非居民,瑞士将把这个人的金融账户信息交换给中国,同理中国也是这样


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此举说明,瑞士银行为客户保密的铁律已经瓦解,黑钱黑户已经没有所谓的安全之地。剩下的,就能法院的判决了。

另外,吃瓜群众心里也能平衡一点,不只是中国税法部门监管不到位,全世界都一样。另外说一个大家不平衡的点,富豪都不是一般的有钱。






转载自:快助网
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